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Pessoa

ROSE MARIE PENA ZARRICUETA BATTIATO

***.612.538-**

Empresas vinculadas

CAO DELLA PET SHOP LTDA

04.969.425/0001-64

PARKEN ESTACIONAMENTOS LTDA

10.245.783/0001-27

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROSE MARIE PENA ZARRICUETA BATTIATO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROSE MARIE PENA ZARRICUETA BATTIATO
CPF: ***.612.538-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAO DELLA PET SHOP LTDA 04.969.425/0001-64Inapta	Sócio	23/02/2018	Ver empresa
PARKEN ESTACIONAMENTOS LTDA 10.245.783/0001-27Inapta	Sócio	26/08/2015	Ver empresa
AUTO POSTO CACHOEIRA LTDA 61.043.485/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2005	Ver empresa
LOCACID - LOCADORA DE VEICULOS LTDA 07.278.653/0001-86Baixada	Sócio	10/03/2005	Ver empresa

Razão social

CAO DELLA PET SHOP LTDA

04.969.425/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2018

Razão social

PARKEN ESTACIONAMENTOS LTDA

10.245.783/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2015

Razão social

AUTO POSTO CACHOEIRA LTDA

61.043.485/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2005

Razão social

LOCACID - LOCADORA DE VEICULOS LTDA

07.278.653/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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