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Pessoa

ROSE MARIE KHOURY HEDAYE CARVALHO

***.276.425-**

Empresas vinculadas

AGUA BELA EMPREENDIMENTOS LTDA

02.089.915/0001-40

IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA

15.693.146/0001-37

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROSE MARIE KHOURY HEDAYE CARVALHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROSE MARIE KHOURY HEDAYE CARVALHO
CPF: ***.276.425-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGUA BELA EMPREENDIMENTOS LTDA 02.089.915/0001-40Ativa	Sócio	26/09/2024	Ver empresa
IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA 15.693.146/0001-37Ativa	Administrador	22/05/2024	Ver empresa
LOTEAMENTO SANTA RITA SPE LTDA 55.159.428/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2024	Ver empresa
LOCADORA TOCA TOCA LTDA 36.604.078/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2020	Ver empresa
BAUEN DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA 97.532.847/0001-59Inapta	Sócio	08/11/2011	Ver empresa
BAUEN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA 12.873.624/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	08/11/2011	Ver empresa
CEMCO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 12.963.912/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2010	Ver empresa
MULTI SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 03.402.978/0001-78Inapta	Sócio	09/10/2001	Ver empresa
COENGE CONSULTORIA ENGENHARIA E GESTAO AMBIENTAL 13.400.767/0001-50Baixada	Sócio	13/10/1983	Ver empresa

Razão social

AGUA BELA EMPREENDIMENTOS LTDA

02.089.915/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA

15.693.146/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Razão social

LOTEAMENTO SANTA RITA SPE LTDA

55.159.428/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Razão social

LOCADORA TOCA TOCA LTDA

36.604.078/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Razão social

BAUEN DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA

97.532.847/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2011

Razão social

BAUEN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

12.873.624/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2011

Razão social

CEMCO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

12.963.912/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2010

Razão social

MULTI SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

03.402.978/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2001

Razão social

COENGE CONSULTORIA ENGENHARIA E GESTAO AMBIENTAL

13.400.767/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.