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Pessoa

ROSANA ZAVITSANOS MATHEOPOULOS

***.931.808-**

Empresas vinculadas

MINHA LINGERIE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

19.322.484/0001-13

ZAVITSANOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.745.334/0001-45
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROSANA ZAVITSANOS MATHEOPOULOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROSANA ZAVITSANOS MATHEOPOULOS
CPF
***.931.808-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MINHA LINGERIE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

19.322.484/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2013

Ver empresa

Razão social

ZAVITSANOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.745.334/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2010

Ver empresa

Razão social

STEMAN CONFECCOES LTDA

11.020.684/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2009

Ver empresa

Razão social

ZAVINYL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

43.449.768/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.