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Pessoa

ROSANA PERALTA JOAQUIM

***.813.868-**

Empresas vinculadas

G.J.PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.629.958/0001-08

PORTAL DO CATAGUA SOCIEDADE INCORPORADORA SPE LTDA

12.985.794/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROSANA PERALTA JOAQUIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROSANA PERALTA JOAQUIM
CPF: ***.813.868-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G.J.PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.629.958/0001-08Ativa	Administrador	19/01/2017	Ver empresa
PORTAL DO CATAGUA SOCIEDADE INCORPORADORA SPE LTDA 12.985.794/0001-79Ativa	Administrador	19/01/2017	Ver empresa
UTINGA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA 14.459.675/0001-08Ativa	Administrador	19/01/2017	Ver empresa
MORADA DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.640.470/0001-10Ativa	Administrador	19/01/2017	Ver empresa
VALECEM PARTICIPACOES LTDA 23.702.540/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2016	Ver empresa
J. PERALTA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA 64.139.066/0001-40Ativa	Sócio	14/01/2016	Ver empresa

Razão social

G.J.PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.629.958/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

PORTAL DO CATAGUA SOCIEDADE INCORPORADORA SPE LTDA

12.985.794/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

UTINGA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

14.459.675/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

MORADA DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.640.470/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

VALECEM PARTICIPACOES LTDA

23.702.540/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2016

Razão social

J. PERALTA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA

64.139.066/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.