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Pessoa

ROSANA CARUSO

***.446.608-**

Empresas vinculadas

LE MANS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

16.995.728/0001-30

CARINI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.792.611/0001-07
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROSANA CARUSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ROSANA CARUSO
CPF
***.446.608-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LE MANS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

16.995.728/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2012

Ver empresa

Razão social

CARINI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.792.611/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Razão social

IMOLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

06.057.696/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.