Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROSALYA DE MELO SANTOS

***.561.454-**

Empresas vinculadas

ACBNR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

29.421.316/0001-39

MS BAR E RESTAURANTE MEXICANO LTDA

27.825.387/0001-71

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROSALYA DE MELO SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROSALYA DE MELO SANTOS
CPF: ***.561.454-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACBNR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 29.421.316/0001-39Ativa	Sócio	12/01/2018	Ver empresa
MS BAR E RESTAURANTE MEXICANO LTDA 27.825.387/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2017	Ver empresa
ROSALYA DE MELO SANTOS 07856145404 26.363.141/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2016	Ver empresa

Razão social

ACBNR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

29.421.316/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2018

Razão social

MS BAR E RESTAURANTE MEXICANO LTDA

27.825.387/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2017

Razão social

ROSALYA DE MELO SANTOS 07856145404

26.363.141/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.