Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROQUE LINS DE ANDRADE

***.327.608-**

Empresas vinculadas

DIF - DOCS INTELIGENCIA FISCAL LTDA

97.543.983/0001-44

WALL STREET CLUB CHOPERIA E LANCHONETE LTDA

02.680.012/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROQUE LINS DE ANDRADE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROQUE LINS DE ANDRADE
CPF: ***.327.608-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIF - DOCS INTELIGENCIA FISCAL LTDA 97.543.983/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2022	Ver empresa
WALL STREET CLUB CHOPERIA E LANCHONETE LTDA 02.680.012/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2003	Ver empresa
GUTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.713.369/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	27/09/2001	Ver empresa
EBP EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO LTDA 04.259.088/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2001	Ver empresa
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA 01.728.116/0001-04Ativa	Sócio	03/04/1998	Ver empresa

Razão social

DIF - DOCS INTELIGENCIA FISCAL LTDA

97.543.983/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2022

Razão social

WALL STREET CLUB CHOPERIA E LANCHONETE LTDA

02.680.012/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2003

Razão social

GUTES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.713.369/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2001

Razão social

EBP EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO LTDA

04.259.088/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2001

Razão social

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA

01.728.116/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.