Pessoa
RONY TAWIL
Empresas vinculadas
RGD COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
COMPOSTEX COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pessoa investigada
RONY TAWIL
Informações básicas
- Nome
- RONY TAWIL
- CPF
- ***.411.328-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RGD COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 52.490.571/0001-55Ativa | Sócio sem Capital | 10/10/2023 | Ver empresa |
COMPOSTEX COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.014.261/0001-87Ativa | Sócio | 02/06/2017 | Ver empresa |
INDIANA ASSESSORIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA 21.064.379/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 18/09/2014 | Ver empresa |
D.R. LANCHONETE & ALIMENTOS LTDA 02.584.317/0001-48Baixada | Sócio sem Capital | 29/05/1998 | Ver empresa |
Razão social
RGD COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
52.490.571/0001-55
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/10/2023
Razão social
COMPOSTEX COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
11.014.261/0001-87
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/06/2017
Razão social
INDIANA ASSESSORIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA
21.064.379/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/09/2014
Razão social
D.R. LANCHONETE & ALIMENTOS LTDA
02.584.317/0001-48
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/05/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.