Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONY CONDE MARQUES

***.265.778-**

Empresas vinculadas

R.A. ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS E COBRANCA LTDA

10.693.379/0001-16

CMB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

10.732.991/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONY CONDE MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONY CONDE MARQUES
CPF: ***.265.778-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R.A. ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS E COBRANCA LTDA 10.693.379/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2020	Ver empresa
CMB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 10.732.991/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2009	Ver empresa
M1 INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS LTDA 01.363.007/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	08/08/1996	Ver empresa
VALUE-INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 00.292.943/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	01/11/1994	Ver empresa
ROQUE & SEABRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SC LTDA 67.183.095/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	13/02/1992	Ver empresa
C3M INCORPORACOES E PARTICIPACOES SA 62.584.974/0001-17Ativa	Presidente	02/04/1990	Ver empresa

Razão social

R.A. ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS E COBRANCA LTDA

10.693.379/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

CMB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

10.732.991/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2009

Razão social

M1 INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS LTDA

01.363.007/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/1996

Razão social

VALUE-INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

00.292.943/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1994

Razão social

ROQUE & SEABRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SC LTDA

67.183.095/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/1992

Razão social

C3M INCORPORACOES E PARTICIPACOES SA

62.584.974/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/04/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.