Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONIEL DA FONSECA

***.135.777-**

Empresas vinculadas

TOP 7 MINERADORA LTDA

44.363.872/0001-90

PH7 MINERADORA LTDA

33.053.354/0001-53

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONIEL DA FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONIEL DA FONSECA
CPF: ***.135.777-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP 7 MINERADORA LTDA 44.363.872/0001-90Ativa	Sócio	24/11/2021	Ver empresa
PH7 MINERADORA LTDA 33.053.354/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2019	Ver empresa
SOLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.993.731/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2001	Ver empresa
HOTEL FAZENDA JEQUITIBA LTDA 28.605.442/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	01/09/1990	Ver empresa

Razão social

TOP 7 MINERADORA LTDA

44.363.872/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2021

Razão social

PH7 MINERADORA LTDA

33.053.354/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2019

Razão social

SOLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.993.731/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2001

Razão social

HOTEL FAZENDA JEQUITIBA LTDA

28.605.442/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.