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Pessoa

RONIE JACIR THOMAZI

***.140.841-**

Empresas vinculadas

T3 MINERACAO LTDA

60.180.669/0001-34

CAVALHEIRO HOLDINGS LTDA

50.171.189/0001-53
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONIE JACIR THOMAZI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONIE JACIR THOMAZI
CPF
***.140.841-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

T3 MINERACAO LTDA

60.180.669/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2025

Ver empresa

Razão social

CAVALHEIRO HOLDINGS LTDA

50.171.189/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2023

Ver empresa

Razão social

NEUDIO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

38.152.813/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2023

Ver empresa

Razão social

THOMAZI HOLDINGS LTDA

50.171.101/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO GUAPORE NOVA FRONTEIRA

35.547.440/0001-48

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/02/2023

Ver empresa

Razão social

THOMAZI, RAMPASO E LUCION SOCIEDADE ADVOGADOS

37.430.053/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Ver empresa

Razão social

SOARES E THOMAZI ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.808.863/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2006

Ver empresa

Razão social

RAIZER THOMAZI & CIA LTDA

02.465.899/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/1998

Ver empresa

Razão social

THOMAZI & PIOVEZAN LTDA

00.187.623/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.