Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONI MOLCHANSKY

***.944.697-**

Empresas vinculadas

NS2 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

49.972.634/0001-03

NORTE SUL PROPERTIES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.919.264/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONI MOLCHANSKY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONI MOLCHANSKY
CPF: ***.944.697-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NS2 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 49.972.634/0001-03Ativa	Administrador	09/11/2022	Ver empresa
NORTE SUL PROPERTIES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 51.919.264/0001-84Ativa	Administrador	28/03/2022	Ver empresa
LATTANZI 2017 CORRETORA DE SEGUROS LTDA 26.999.767/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2021	Ver empresa
GOLDENEX MINERIOS S.A. 10.171.749/0001-55Ativa	Diretor	31/07/2012	Ver empresa
RI INVESTIMENTOS LTDA 15.558.813/0001-79Ativa	Sócio	03/05/2012	Ver empresa
REALINVEST PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 04.200.953/0001-54Ativa	Sócio	09/11/2005	Ver empresa

Razão social

NS2 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

49.972.634/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

NORTE SUL PROPERTIES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.919.264/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2022

Razão social

LATTANZI 2017 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

26.999.767/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Razão social

GOLDENEX MINERIOS S.A.

10.171.749/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2012

Razão social

RI INVESTIMENTOS LTDA

15.558.813/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2012

Razão social

REALINVEST PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

04.200.953/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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