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Pessoa

RONI KABBANI

***.382.678-**

Empresas vinculadas

AGK DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA

55.719.582/0001-52

PCF IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

48.597.805/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONI KABBANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONI KABBANI
CPF: ***.382.678-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGK DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA 55.719.582/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2024	Ver empresa
PCF IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 48.597.805/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2022	Ver empresa
PCF GLOBAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. 14.596.813/0001-09Baixada	Administrador	01/11/2011	Ver empresa
RK REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA 02.068.755/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	02/06/1997	Ver empresa
PACIFIC IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 01.480.798/0003-40Ativa	Sócio sem Capital	23/09/1996	Ver empresa
FORMER INDUSTRIA TEXTIL LTDA 61.560.694/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	12/09/1989	Ver empresa

Razão social

AGK DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA

55.719.582/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2024

Razão social

PCF IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

48.597.805/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

PCF GLOBAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA.

14.596.813/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2011

Razão social

RK REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA

02.068.755/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/1997

Razão social

PACIFIC IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

01.480.798/0003-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1996

Razão social

FORMER INDUSTRIA TEXTIL LTDA

61.560.694/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.