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Pessoa

RONEY TADEU DI NARDO

***.310.188-**

Empresas vinculadas

BCK CONFECCOES E COMERCIO LTDA

05.933.376/0001-72

JFN PARTICIPACOES LTDA

05.792.681/0001-91
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONEY TADEU DI NARDO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONEY TADEU DI NARDO
CPF
***.310.188-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

BCK CONFECCOES E COMERCIO LTDA

05.933.376/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2005

Ver empresa

Razão social

JFN PARTICIPACOES LTDA

05.792.681/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2003

Ver empresa

Razão social

BUCK PAULISTA COMERCIAL LTDA

74.411.422/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/1994

Ver empresa

Razão social

B PINHEIROS COMERCIAL LTDA

74.394.842/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1994

Ver empresa

Razão social

BUCK BRASILIA CONFECCOES LTDA

37.146.842/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/1992

Ver empresa

Razão social

B PAULISTA COMERCIAL LTDA

67.763.672/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1992

Ver empresa

Razão social

DI NARDO COMERCIAL LTDA

64.737.422/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1990

Ver empresa

Razão social

BUCKMAN CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

61.744.298/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/10/1989

Ver empresa

Razão social

LEVY CARDOSO E CIA LTDA

59.691.634/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.