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Pessoa

RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA

***.398.881-**

Empresas vinculadas

TFAR MAB TERMINAIS E ARMAZENAGEM SPE LTDA

58.388.812/0001-36

SPE - AX E MACHADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.685.456/0001-91
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONDINELLI JOSE FERREIRA SILVA
CPF
***.398.881-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

TFAR MAB TERMINAIS E ARMAZENAGEM SPE LTDA

58.388.812/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE - AX E MACHADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.685.456/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

SANTE PARTICIPACOES LTDA

56.121.169/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

FARUK FIR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.671.933/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

FARUK ABAD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.672.297/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

UNITA INVESTIMENTOS LTDA

55.548.399/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

FARUK PARTICIPACOES LTDA

55.551.168/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

FSB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

55.412.302/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2024

Ver empresa

Razão social

ASPEN ENGENHARIA LTDA

45.916.332/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Ver empresa

Razão social

LOCACOES, INFRAESTRUTURA SILVA LTDA

36.490.579/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2020

Ver empresa

Razão social

S2M ENGENHARIA LTDA

35.676.767/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2019

Ver empresa

Razão social

MORAIS SILVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

26.811.944/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2017

Ver empresa

Razão social

MORAIS SILVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

26.366.077/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2016

Ver empresa

Razão social

SB ENGENHARIA LTDA

05.477.126/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2003

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA JMR LTDA

05.326.968/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.