Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONDINELI DEL VALLE ARAUJO

***.380.116-**

Empresas vinculadas

DIRECIONAL NEGOCIOS TRIBUTARIOS LTDA

50.579.517/0001-55

DIRECIONAL INTELIGENCIA FISCAL LTDA

42.685.094/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONDINELI DEL VALLE ARAUJO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONDINELI DEL VALLE ARAUJO
CPF: ***.380.116-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIRECIONAL NEGOCIOS TRIBUTARIOS LTDA 50.579.517/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2023	Ver empresa
DIRECIONAL INTELIGENCIA FISCAL LTDA 42.685.094/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2021	Ver empresa
DIRECIONAL SOLUCOES TRIBUTARIAS EMPRESARIAIS LTDA 31.157.974/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2018	Ver empresa
CTR2 CONTABILIDADE LTDA 30.156.265/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2018	Ver empresa
PROCEG PROCESSAMENTOS DE DADOS GUAXUPE LTDA 05.963.115/0001-03Baixada	Sócio	24/08/2006	Ver empresa

Razão social

DIRECIONAL NEGOCIOS TRIBUTARIOS LTDA

50.579.517/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2023

Razão social

DIRECIONAL INTELIGENCIA FISCAL LTDA

42.685.094/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2021

Razão social

DIRECIONAL SOLUCOES TRIBUTARIAS EMPRESARIAIS LTDA

31.157.974/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2018

Razão social

CTR2 CONTABILIDADE LTDA

30.156.265/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2018

Razão social

PROCEG PROCESSAMENTOS DE DADOS GUAXUPE LTDA

05.963.115/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.