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Pessoa

RONAN EUSTAQUIO DA SILVA

***.257.436-**

Empresas vinculadas

OTA HOLDING LTDA

58.289.573/0001-67

FUNDACAO IRMAO DIAMANTINO - EM LIQUIDACAO

18.325.880/0001-31
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONAN EUSTAQUIO DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONAN EUSTAQUIO DA SILVA
CPF
***.257.436-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

OTA HOLDING LTDA

58.289.573/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO IRMAO DIAMANTINO - EM LIQUIDACAO

18.325.880/0001-31

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2013

Ver empresa

Razão social

ELO PROMOCOES E EVENTOS LTDA

11.976.624/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2010

Ver empresa

Razão social

BALUARTE PROMOCOES E EVENTOS LTDA

11.369.085/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2009

Ver empresa

Razão social

VALINHO ENERGETICA LTDA

10.385.111/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2008

Ver empresa

Razão social

ASIFLOR - ASSOCIACAO DAS SIDERURGICAS PARA FOMENTO FLORESTAL

01.761.330/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/06/2006

Ver empresa

Razão social

CLUBE DE AVIACAO DE DIVINOPOLIS

20.924.569/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

GERO IMOVEIS LTDA

07.375.902/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2005

Ver empresa

Razão social

SILVINORTE - SILVICULTURA NORTE MINEIRA S.A

06.893.349/0001-86

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/06/2004

Ver empresa

Razão social

RTF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

04.578.843/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2001

Ver empresa

Razão social

SIDERURGICA VALINHO SA

20.144.085/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/1999

Ver empresa

Razão social

BALUARTE AGROPECUARIA LTDA

23.535.206/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/1981

Ver empresa

Razão social

VALINHO FLORESTAL LTDA

20.074.266/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1978

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.