Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONALDO TRINDADE DINIZ

***.283.226-**

Empresas vinculadas

RTD EMPREENDIMENTOS LTDA.

51.107.032/0001-21

LUBRIAUTO LUBRIFICANTES LTDA

21.614.311/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO TRINDADE DINIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO TRINDADE DINIZ
CPF: ***.283.226-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RTD EMPREENDIMENTOS LTDA. 51.107.032/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2023	Ver empresa
LUBRIAUTO LUBRIFICANTES LTDA 21.614.311/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2023	Ver empresa
VILLAGE DOS CRISTAIS II LTDA 48.812.512/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2022	Ver empresa
QUINTA DOS BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 47.960.641/0001-51Ativa	Administrador	15/09/2022	Ver empresa
VILLAGE DOS CRISTAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 26.850.195/0001-52Ativa	Administrador	12/01/2017	Ver empresa
A. M. AGROFLORESTAL LTDA 14.842.085/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	06/01/2012	Ver empresa
CONFECCOES LUCIANA LTDA 05.368.445/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2002	Ver empresa

Razão social

RTD EMPREENDIMENTOS LTDA.

51.107.032/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Razão social

LUBRIAUTO LUBRIFICANTES LTDA

21.614.311/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2023

Razão social

VILLAGE DOS CRISTAIS II LTDA

48.812.512/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2022

Razão social

QUINTA DOS BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.960.641/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2022

Razão social

VILLAGE DOS CRISTAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.850.195/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2017

Razão social

A. M. AGROFLORESTAL LTDA

14.842.085/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2012

Razão social

CONFECCOES LUCIANA LTDA

05.368.445/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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