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Pessoa

RONALDO TORMENTA PEREIRA

***.757.987-**

Empresas vinculadas

HUB DIGITAL TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA

60.927.882/0001-67

JMFJ TECNOLOGIA LTDA

59.789.533/0001-47
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO TORMENTA PEREIRA

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONALDO TORMENTA PEREIRA
CPF
***.757.987-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

HUB DIGITAL TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA

60.927.882/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2025

Ver empresa

Razão social

JMFJ TECNOLOGIA LTDA

59.789.533/0001-47

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

07/03/2025

Ver empresa

Razão social

AXIS INCORPORACAO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

56.971.350/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

J15 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

52.333.435/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

BOSQUE DE LEVY SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

52.251.530/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

J10 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

51.884.257/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

J14 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

51.859.913/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2023

Ver empresa

Razão social

J13 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

51.861.633/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Ver empresa

Razão social

J12 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

51.552.865/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

J11 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

51.553.102/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

J7 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

50.831.724/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2023

Ver empresa

Razão social

J8 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

50.835.484/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2023

Ver empresa

Razão social

J6 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

50.817.560/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2023

Ver empresa

Razão social

AXIS GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

50.456.558/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

J4 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

50.417.665/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2023

Ver empresa

Razão social

J3 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

50.417.949/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2023

Ver empresa

Razão social

J1 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

50.145.178/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

J2 REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

50.148.313/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

GRUDES INTERMEDIACAO E SERVICO DIGITAL LTDA

36.583.476/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

THE WINE REFERENCE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

46.207.464/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

EAGLE SPORTS EMPREENDIMENTOS LTDA

18.769.931/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

MAURO FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

27.350.874/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

EXCLUSIVE HOUSES NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TREINAMENTOS LTDA.

29.294.104/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.