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Pessoa

RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS

***.263.247-**

Empresas vinculadas

ZUCCHI LAND TRADE LTDA

60.073.420/0001-20

GRANITO ZUCCHI LTDA

39.622.121/0001-00
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF
***.263.247-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ZUCCHI LAND TRADE LTDA

60.073.420/0001-20

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

GRANITO ZUCCHI LTDA

39.622.121/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2023

Ver empresa

Razão social

ZUCCHI PARTICIPACOES SA

13.808.776/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/2022

Ver empresa

Razão social

MART STONE TRADE LTDA

42.293.619/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

S E MINERACAO LTDA

32.615.678/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

BW MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

07.117.614/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2016

Ver empresa

Razão social

TRACO AGRICOLA LTDA

27.437.714/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2015

Ver empresa

Razão social

RR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

23.583.512/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2015

Ver empresa

Razão social

TRACO PARTICIPACOES SA

13.780.651/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2011

Ver empresa

Razão social

GALLERIA ZUCCHI GRANITO LTDA

12.622.125/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2010

Ver empresa

Razão social

ZUCCHI STONE LTDA

07.158.235/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2004

Ver empresa

Razão social

SELOX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCACOES LTDA

03.233.165/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2003

Ver empresa

Razão social

EXOTIC MINERACAO LTDA

05.593.781/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2003

Ver empresa

Razão social

ZUCCHI TRADING LTDA

05.364.944/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2002

Ver empresa

Razão social

POLIMENTO ITALIANO LTDA

02.266.861/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.