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Pessoa

RONALDO RAFFAELLI FILHO

***.624.248-**

Empresas vinculadas

RAFFAELLI E RAFFAELLI PREPARACAO DE DOCUMENTOS.

45.722.379/0001-81

SPE RESERVA DOS IPES INCORPORACOES LTDA

30.683.724/0001-48

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO RAFFAELLI FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO RAFFAELLI FILHO
CPF: ***.624.248-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAFFAELLI E RAFFAELLI PREPARACAO DE DOCUMENTOS. 45.722.379/0001-81Ativa	Sócio	21/03/2022	Ver empresa
SPE RESERVA DOS IPES INCORPORACOES LTDA 30.683.724/0001-48Ativa	Sócio	12/06/2018	Ver empresa
RESERVA CAMBUI INCORPORACOES SPE LTDA 20.872.273/0001-33Ativa	Sócio	19/08/2014	Ver empresa
IAD - PRESENTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA. 18.966.996/0001-50Baixada	Sócio	27/09/2013	Ver empresa

Razão social

RAFFAELLI E RAFFAELLI PREPARACAO DE DOCUMENTOS.

45.722.379/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2022

Razão social

SPE RESERVA DOS IPES INCORPORACOES LTDA

30.683.724/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

RESERVA CAMBUI INCORPORACOES SPE LTDA

20.872.273/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2014

Razão social

IAD - PRESENTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA.

18.966.996/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.