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Pessoa

RONALDO PESENTE

***.729.957-**

Empresas vinculadas

INSIE INTELIGENCIA EMPRESARIAL LTDA

44.581.022/0001-68

LABOR CRED SERVICOS FINANCEIROS LTDA

07.155.859/0001-19
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO PESENTE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONALDO PESENTE
CPF
***.729.957-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

INSIE INTELIGENCIA EMPRESARIAL LTDA

44.581.022/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

LABOR CRED SERVICOS FINANCEIROS LTDA

07.155.859/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2004

Ver empresa

Razão social

ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO SS LTDA

06.074.133/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2003

Ver empresa

Razão social

JARDIM ZOOLOGICO RACOES E PRODUTOS NATURAIS LTDA

39.393.830/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1992

Ver empresa

Razão social

ASTRO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA

31.800.923/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.