Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONALDO OLIVEIRA GARCIA

***.946.038-**

Empresas vinculadas

RONALDO GARCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

15.153.113/0001-02

ARGENTINA MALL LTDA

21.746.130/0001-48

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO OLIVEIRA GARCIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO OLIVEIRA GARCIA
CPF: ***.946.038-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RONALDO GARCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 15.153.113/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2021	Ver empresa
ARGENTINA MALL LTDA 21.746.130/0001-48Ativa	Administrador	26/01/2015	Ver empresa
ATLANTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 17.063.879/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2012	Ver empresa
HORIZONTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 13.722.112/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2011	Ver empresa
DME - BARRA GRANDE ENERGIA S.A. 05.068.114/0001-97Baixada	Diretor	14/05/2002	Ver empresa

Razão social

RONALDO GARCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

15.153.113/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

ARGENTINA MALL LTDA

21.746.130/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2015

Razão social

ATLANTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

17.063.879/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2012

Razão social

HORIZONTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

13.722.112/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2011

Razão social

DME - BARRA GRANDE ENERGIA S.A.

05.068.114/0001-97

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.