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Pessoa

RONALDO MORENO URSULINO

***.229.269-**

Empresas vinculadas

URSINHO PRESENTES E ARTIGOS DE FESTAS LTDA.

53.179.967/0001-49

URSINHO FELIZ ARTIGOS DE FESTAS LTDA.

51.251.388/0001-34
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO MORENO URSULINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONALDO MORENO URSULINO
CPF
***.229.269-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

URSINHO PRESENTES E ARTIGOS DE FESTAS LTDA.

53.179.967/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

URSINHO FELIZ ARTIGOS DE FESTAS LTDA.

51.251.388/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

URSINHO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE FESTAS E EMBALAGENS LTDA

07.882.461/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2023

Ver empresa

Razão social

URSINHO DECOR LTDA.

49.544.097/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

URSINHO EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA.

46.785.398/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

URSINHO FESTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

41.464.440/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.