Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONALDO MENDES BORGES

***.328.706-**

Empresas vinculadas

B1 MINING ASSETS HOLDING LTDA

41.518.340/0001-96

MENDES LOCACOES E CONSULTORIA LTDA

57.592.244/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO MENDES BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO MENDES BORGES
CPF: ***.328.706-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B1 MINING ASSETS HOLDING LTDA 41.518.340/0001-96Ativa	Administrador	03/01/2025	Ver empresa
MENDES LOCACOES E CONSULTORIA LTDA 57.592.244/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2024	Ver empresa
VL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA 22.017.755/0001-31Ativa	Administrador	22/06/2024	Ver empresa
LOTE INDUSTRIAL LTDA 38.825.338/0001-55Baixada	Sócio	24/09/2020	Ver empresa
AGROPECUARIA RECANTAO LTDA 37.294.662/0001-21Baixada	Sócio	02/06/2020	Ver empresa
DESPACHANTE CASTILHO LTDA 07.079.843/0001-74Baixada	Sócio	28/10/2004	Ver empresa

Razão social

B1 MINING ASSETS HOLDING LTDA

41.518.340/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2025

Razão social

MENDES LOCACOES E CONSULTORIA LTDA

57.592.244/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Razão social

VL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA

22.017.755/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2024

Razão social

LOTE INDUSTRIAL LTDA

38.825.338/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2020

Razão social

AGROPECUARIA RECANTAO LTDA

37.294.662/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2020

Razão social

DESPACHANTE CASTILHO LTDA

07.079.843/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.