Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONALDO MEDRADO HELPE

***.642.048-**

Empresas vinculadas

ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO

13.140.088/0001-99

ACESSOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

20.430.599/0001-00

+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO MEDRADO HELPE

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO MEDRADO HELPE
CPF: ***.642.048-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO 13.140.088/0001-99Ativa	Diretor	25/03/2024	Ver empresa
ACESSOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 20.430.599/0001-00Ativa	Diretor	18/01/2024	Ver empresa
ARENA 11 INCORPORACOES SPE LTDA. 13.939.550/0001-12Ativa	Administrador	22/06/2022	Ver empresa
IRE REPUBLICA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. 13.077.536/0001-57Ativa	Diretor	22/06/2022	Ver empresa
SENADOR DANTAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A. 13.812.323/0001-21Ativa	Diretor	06/06/2022	Ver empresa
HENRI DUNANT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. 19.014.192/0001-13Ativa	Administrador	06/06/2022	Ver empresa
MARQUES DE MONTE SANTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 25.165.380/0001-45Ativa	Administrador	06/06/2022	Ver empresa
ATENAS SP 02 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 12.998.645/0001-44Ativa	Administrador	03/06/2022	Ver empresa
BVEP VILA PARQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 16.993.208/0001-99Ativa	Administrador	03/06/2022	Ver empresa
PARQUE VALENCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 25.165.396/0001-58Ativa	Administrador	02/06/2022	Ver empresa
DORO 18 INCORPORACOES LTDA 08.895.925/0001-50Ativa	Administrador	31/05/2022	Ver empresa
BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 08.959.996/0001-79Ativa	Diretor	24/03/2022	Ver empresa
BV CORRETORA DE SEGUROS S.A. 09.023.931/0001-80Ativa	Diretor	24/03/2022	Ver empresa
BVIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. 12.770.190/0001-05Ativa	Diretor	24/03/2022	Ver empresa
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA 03.384.738/0001-98Ativa	Conselheiro de Administração	02/07/2021	Ver empresa
BANCO VOTORANTIM S.A. 59.588.111/0001-03Ativa	Diretor	30/11/2020	Ver empresa
BANCO BV S.A. 01.858.774/0001-10Ativa	Diretor	25/11/2020	Ver empresa

Razão social

ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO

13.140.088/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

ACESSOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

20.430.599/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

ARENA 11 INCORPORACOES SPE LTDA.

13.939.550/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

IRE REPUBLICA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

13.077.536/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

SENADOR DANTAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.

13.812.323/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

HENRI DUNANT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

19.014.192/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

MARQUES DE MONTE SANTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

25.165.380/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

ATENAS SP 02 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

12.998.645/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2022

Ver empresa

Razão social

BVEP VILA PARQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

16.993.208/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2022

Ver empresa

Razão social

PARQUE VALENCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

25.165.396/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

DORO 18 INCORPORACOES LTDA

08.895.925/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

08.959.996/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

BV CORRETORA DE SEGUROS S.A.

09.023.931/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

BVIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.

12.770.190/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

03.384.738/0001-98

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/07/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO VOTORANTIM S.A.

59.588.111/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2020

Ver empresa

Razão social

BANCO BV S.A.

01.858.774/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.