Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONALDO LUCCHESI

***.292.678-**

Empresas vinculadas

DELTA HOLDING LTDA

40.165.925/0001-07

DELTA MINAS COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

17.781.068/0001-58

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO LUCCHESI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO LUCCHESI
CPF: ***.292.678-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELTA HOLDING LTDA 40.165.925/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
DELTA MINAS COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 17.781.068/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2013	Ver empresa
FORTY COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 17.239.731/0001-97Ativa	Sócio	13/11/2012	Ver empresa
DELTA URUANA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 17.119.973/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2012	Ver empresa
DELTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 17.155.221/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2012	Ver empresa
LUCCHESI E BIANCHI COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 16.633.814/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2012	Ver empresa
AGROPAULISTANO LTDA 10.218.359/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2010	Ver empresa
J R V - COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 08.802.587/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2007	Ver empresa
DELTA AGRICOLA LTDA 03.908.371/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2000	Ver empresa

Razão social

DELTA HOLDING LTDA

40.165.925/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

DELTA MINAS COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

17.781.068/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2013

Razão social

FORTY COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

17.239.731/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2012

Razão social

DELTA URUANA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

17.119.973/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Razão social

DELTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

17.155.221/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2012

Razão social

LUCCHESI E BIANCHI COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

16.633.814/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2012

Razão social

AGROPAULISTANO LTDA

10.218.359/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2010

Razão social

J R V - COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

08.802.587/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2007

Razão social

DELTA AGRICOLA LTDA

03.908.371/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.