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Pessoa

RONALDO LOURES ROCHA

***.721.869-**

Empresas vinculadas

MONTERREY LOGISTICA LTDA

11.234.326/0001-08

FUNDACAO IESDE DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA

03.954.282/0001-54
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO LOURES ROCHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONALDO LOURES ROCHA
CPF
***.721.869-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MONTERREY LOGISTICA LTDA

11.234.326/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2017

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO IESDE DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA

03.954.282/0001-54

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/07/2000

Ver empresa

Razão social

TUIUTI-IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA

02.132.180/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1997

Ver empresa

Razão social

POUSADA DA SERRA EMPREEND HOTELEIRO COM E FLAT LTDA

00.419.944/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.