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Pessoa

RONALDO LODI XAVIER

***.915.056-**

Empresas vinculadas

ALBA SA

04.621.195/0001-48

SPE ACONCAGUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.928.620/0001-77
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO LODI XAVIER

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONALDO LODI XAVIER
CPF
***.915.056-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ALBA SA

04.621.195/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/10/2019

Ver empresa

Razão social

SPE ACONCAGUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.928.620/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2018

Ver empresa

Razão social

PASSEIO DA VILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

24.568.338/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2018

Ver empresa

Razão social

SPE UBERLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.736.794/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2017

Ver empresa

Razão social

SPE VISTA SAGRADA FAMILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.338.266/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2013

Ver empresa

Razão social

ATLANTA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

18.288.338/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2013

Ver empresa

Razão social

K2 CONSULTORIA EMPRESARIAL

13.471.509/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2011

Ver empresa

Razão social

VILA DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.125.225/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2009

Ver empresa

Razão social

CIFER ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

17.197.286/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2009

Ver empresa

Razão social

AQUILA PARTICIPACOES LTDA

08.573.356/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2006

Ver empresa

Razão social

HL EMPREENDIMENTOS LTDA

19.328.772/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2006

Ver empresa

Razão social

RLX- E ASSOCIADOS CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA

06.306.592/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.