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Pessoa

RONALDO JOSE PIMENTA DA SILVA

***.174.456-**

Empresas vinculadas

EDIFICIO RESIDENCIAL 220 SPE LTDA

47.782.863/0001-21

FAC ATACADISTA LTDA

32.184.114/0001-25
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO JOSE PIMENTA DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONALDO JOSE PIMENTA DA SILVA
CPF
***.174.456-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

EDIFICIO RESIDENCIAL 220 SPE LTDA

47.782.863/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

FAC ATACADISTA LTDA

32.184.114/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Razão social

FTR TRANSPORTES LOGISTICO LTDA

31.153.924/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2018

Ver empresa

Razão social

CRETA PARTICIPACOES SA.

21.258.478/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2015

Ver empresa

Razão social

MINAS MALL SHOPPING CENTER LTDA

21.543.268/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

PORTIL PARTICIPACOES SA.

18.135.409/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/05/2013

Ver empresa

Razão social

MJPS PARTICIPACOES LTDA.

18.176.228/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2013

Ver empresa

Razão social

HIPERMERCADO TIA TECA LTDA

15.019.451/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2012

Ver empresa

Razão social

MAD BRETAS EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

12.097.871/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2010

Ver empresa

Razão social

CDFAC CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

12.216.141/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

TOLOG LOGISTICA LTDA

10.323.721/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2008

Ver empresa

Razão social

GUARATIBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.947.565/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2007

Ver empresa

Razão social

FAC-FORTALEZA ATACADISTA CEREAIS LTDA

04.033.450/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2005

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA

18.466.367/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.