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Pessoa

RONALDO JOSE MENNA BARRETO FIALHO

***.015.730-**

Empresas vinculadas

DELPLASTIC RESINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

10.684.209/0001-75

FLEXITRADE REPRESENTACOES LTDA

10.708.448/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO JOSE MENNA BARRETO FIALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONALDO JOSE MENNA BARRETO FIALHO
CPF
***.015.730-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DELPLASTIC RESINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

10.684.209/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2009

Ver empresa

Razão social

FLEXITRADE REPRESENTACOES LTDA

10.708.448/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2009

Ver empresa

Razão social

MAXXI POL COMERCIO E INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA

08.326.883/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2008

Ver empresa

Razão social

TELE REBOCO COMMERX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

03.232.597/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.