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Pessoa

RONALDO JOSE BALHESTERO

***.587.678-**

Empresas vinculadas

BALHESTERO PROMOCAO DE VENDAS LTDA

60.249.858/0001-16

JL EMPREENDIMENTOS SA

40.351.148/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO JOSE BALHESTERO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO JOSE BALHESTERO
CPF: ***.587.678-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALHESTERO PROMOCAO DE VENDAS LTDA 60.249.858/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2025	Ver empresa
JL EMPREENDIMENTOS SA 40.351.148/0001-95Ativa	Diretor	12/01/2021	Ver empresa
RJB PARTICIPACOES LTDA 37.154.466/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2020	Ver empresa
GOLDEN SKY PARTICIPACOES LTDA 27.178.992/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2017	Ver empresa
FRAD EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 26.095.681/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2016	Ver empresa
FAST MONEY CONSULTORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA 07.411.712/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2008	Ver empresa

Razão social

BALHESTERO PROMOCAO DE VENDAS LTDA

60.249.858/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2025

Razão social

JL EMPREENDIMENTOS SA

40.351.148/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/01/2021

Razão social

RJB PARTICIPACOES LTDA

37.154.466/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2020

Razão social

GOLDEN SKY PARTICIPACOES LTDA

27.178.992/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2017

Razão social

FRAD EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

26.095.681/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2016

Razão social

FAST MONEY CONSULTORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.411.712/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.