Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONALDO JEAN GUBIANI

***.899.061-**

Empresas vinculadas

FRIULI PATRIMONIALE LTDA

49.111.855/0001-89

BM DISTRIBUIDORA LTDA

48.885.398/0001-17

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO JEAN GUBIANI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO JEAN GUBIANI
CPF: ***.899.061-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FRIULI PATRIMONIALE LTDA 49.111.855/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2023	Ver empresa
BM DISTRIBUIDORA LTDA 48.885.398/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2022	Ver empresa
GP CREDI SOLUCOES FINANCEIRAS S.A 34.489.410/0001-60Ativa	Presidente	21/02/2022	Ver empresa
FIBRA BRASIL LTDA 32.990.277/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2012	Ver empresa
L. A. COMERCIO DE LAMINAS DE ACO LTDA 07.189.606/0001-66Baixada	Sócio	27/05/2009	Ver empresa

Razão social

FRIULI PATRIMONIALE LTDA

49.111.855/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2023

Razão social

BM DISTRIBUIDORA LTDA

48.885.398/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Razão social

GP CREDI SOLUCOES FINANCEIRAS S.A

34.489.410/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

FIBRA BRASIL LTDA

32.990.277/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Razão social

L. A. COMERCIO DE LAMINAS DE ACO LTDA

07.189.606/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.