Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONALDO FERNANDES DA SILVA

***.400.428-**

Empresas vinculadas

FM LOGISTIC MULTICANAIS COMERCIO LTDA.

39.329.973/0001-04

RESENDE ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA DA AMAZONIA SA

09.392.347/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RONALDO FERNANDES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO FERNANDES DA SILVA
CPF: ***.400.428-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FM LOGISTIC MULTICANAIS COMERCIO LTDA. 39.329.973/0001-04Ativa	Administrador	06/10/2020	Ver empresa
RESENDE ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA DA AMAZONIA SA 09.392.347/0001-00Ativa	Diretor	20/03/2019	Ver empresa
FM LOGISTIC DO BRASIL OPERACOES DE LOGISTICA LTDA. 02.462.805/0001-82Ativa	Administrador	28/02/2019	Ver empresa

Razão social

FM LOGISTIC MULTICANAIS COMERCIO LTDA.

39.329.973/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

RESENDE ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA DA AMAZONIA SA

09.392.347/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2019

Razão social

FM LOGISTIC DO BRASIL OPERACOES DE LOGISTICA LTDA.

02.462.805/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.