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Pessoa

RONALDO DOS SANTOS

***.886.888-**

Empresas vinculadas

VERCER VERIFICACAO E CERTIFICACAO S.A.

36.681.152/0001-44

SDM INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA.

35.657.608/0001-78
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO DOS SANTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONALDO DOS SANTOS
CPF
***.886.888-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

VERCER VERIFICACAO E CERTIFICACAO S.A.

36.681.152/0001-44

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

SDM INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA.

35.657.608/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Razão social

MASP19 PARTICIPACOES LTDA.

35.152.728/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2019

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA SUL SUPERMERCADOS LTDA

23.864.313/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2016

Ver empresa

Razão social

RIO PINHAL PARTICIPACOES LTDA

19.406.574/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2013

Ver empresa

Razão social

VAREJO PARTICIPACOES LIMITADA

15.606.875/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2012

Ver empresa

Razão social

GROCERY PARTICIPACOES LTDA

15.606.898/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2012

Ver empresa

Razão social

SACER PARTICIPACOES LIMITADA

15.649.735/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2012

Ver empresa

Razão social

DROGARIA CARAMANTI LTDA

10.701.510/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2009

Ver empresa

Razão social

JR TERRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

07.893.550/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2006

Ver empresa

Razão social

A.D. PATICIPACOES E INCORPORACOES LTDA.

02.848.632/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2003

Ver empresa

Razão social

COTINER LTDA

01.552.141/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1996

Ver empresa

Razão social

COVABRA SUPERMERCADOS LTDA

61.233.151/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.