Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONALDO DE CARVALHO CASELLI

***.194.798-**

Empresas vinculadas

TIKUN HOLDING PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

46.974.759/0001-76

TAO LONGE, TAO PERTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

44.934.531/0001-27

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO DE CARVALHO CASELLI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO DE CARVALHO CASELLI
CPF: ***.194.798-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIKUN HOLDING PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 46.974.759/0001-76Baixada	Sócio	30/06/2022	Ver empresa
TAO LONGE, TAO PERTO COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.934.531/0001-27Ativa	Sócio	19/01/2022	Ver empresa
VINHOS DE COMBATE COMERCIO LTDA 42.447.247/0001-09Ativa	Sócio	23/06/2021	Ver empresa
TECNISA S.A. 08.065.557/0001-12Ativa	Conselheiro de Administração	14/10/2020	Ver empresa
LA MIMOSA ARGENTINA NEGOCIOS ALIMENTICIOS LTDA. 39.229.879/0001-83Ativa	Sócio	29/09/2020	Ver empresa
VINHOS MYSTERIUS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 37.750.688/0001-37Ativa	Sócio	16/07/2020	Ver empresa
VOKIN INVESTIMENTOS LTDA. 15.309.861/0001-23Ativa	Sócio	26/04/2012	Ver empresa
PATRIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 71.724.405/0001-10Inapta	Sócio	25/07/1994	Ver empresa

Razão social

TIKUN HOLDING PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

46.974.759/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

TAO LONGE, TAO PERTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

44.934.531/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

VINHOS DE COMBATE COMERCIO LTDA

42.447.247/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

TECNISA S.A.

08.065.557/0001-12

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/10/2020

Razão social

LA MIMOSA ARGENTINA NEGOCIOS ALIMENTICIOS LTDA.

39.229.879/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

VINHOS MYSTERIUS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

37.750.688/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2020

Razão social

VOKIN INVESTIMENTOS LTDA.

15.309.861/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2012

Razão social

PATRIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

71.724.405/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.