Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONALDO DE ABREU LOPES

***.892.778-**

Empresas vinculadas

RIOEXP CONSULTING ASSESSORIA LTDA

54.025.758/0001-03

RAL LEGALIZACAO LTDA

53.313.803/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO DE ABREU LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO DE ABREU LOPES
CPF: ***.892.778-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIOEXP CONSULTING ASSESSORIA LTDA 54.025.758/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2024	Ver empresa
RAL LEGALIZACAO LTDA 53.313.803/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2023	Ver empresa
MEGA LOPES ADMINISTRADORA LTDA 16.756.254/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2012	Ver empresa
RAL CONTABILIDADE LTDA 04.159.048/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2006	Ver empresa
MALTHON DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 07.778.346/0001-64Baixada	Administrador	27/12/2005	Ver empresa

Razão social

RIOEXP CONSULTING ASSESSORIA LTDA

54.025.758/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

RAL LEGALIZACAO LTDA

53.313.803/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Razão social

MEGA LOPES ADMINISTRADORA LTDA

16.756.254/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2012

Razão social

RAL CONTABILIDADE LTDA

04.159.048/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2006

Razão social

MALTHON DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

07.778.346/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.