Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONALDO DARZI

***.317.387-**

Empresas vinculadas

ALL STAR COMERCIO TEXTIL LTDA

35.099.434/0001-75

TREVO INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA

35.099.418/0001-82

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO DARZI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO DARZI
CPF: ***.317.387-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALL STAR COMERCIO TEXTIL LTDA 35.099.434/0001-75Ativa	Administrador	23/01/2025	Ver empresa
TREVO INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA 35.099.418/0001-82Ativa	Administrador	26/12/2024	Ver empresa
CASA PINTO TECIDOS LTDA 04.921.014/0001-07Ativa	Administrador	04/09/2024	Ver empresa
VELA ABERTA INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA 44.541.371/0001-56Ativa	Administrador	24/06/2024	Ver empresa
VIENAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA 53.199.607/0001-09Ativa	Administrador	07/05/2024	Ver empresa
PARIS COMERCIAL TEXTIL EIRELI 10.507.860/0001-70Baixada	Administrador	30/08/2013	Ver empresa
PEQUIM COMERCIAL TEXTIL LTDA 14.168.311/0001-79Baixada	Administrador	23/08/2011	Ver empresa
PLAST-LUX COMERCIO TEXTIL LTDA 35.840.867/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	18/09/1989	Ver empresa

Razão social

ALL STAR COMERCIO TEXTIL LTDA

35.099.434/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2025

Razão social

TREVO INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA

35.099.418/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2024

Razão social

CASA PINTO TECIDOS LTDA

04.921.014/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

VELA ABERTA INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA

44.541.371/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2024

Razão social

VIENAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA

53.199.607/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

PARIS COMERCIAL TEXTIL EIRELI

10.507.860/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2013

Razão social

PEQUIM COMERCIAL TEXTIL LTDA

14.168.311/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2011

Razão social

PLAST-LUX COMERCIO TEXTIL LTDA

35.840.867/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.