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Pessoa

RONALDO CERQUEIRA VARELA

***.612.495-**

Empresas vinculadas

RGC ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

08.941.730/0001-07

TEMPLA JOIAS E ACESSORIOS LTDA

50.780.632/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO CERQUEIRA VARELA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO CERQUEIRA VARELA
CPF: ***.612.495-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RGC ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 08.941.730/0001-07Ativa	Sócio	14/06/2024	Ver empresa
TEMPLA JOIAS E ACESSORIOS LTDA 50.780.632/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2023	Ver empresa
LELLA TOUR E AGENCIA DE VIAGENS LTDA 26.327.466/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2016	Ver empresa
COSTA DO CACAU SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA 16.996.620/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2012	Ver empresa
VARELA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 05.534.195/0001-73Baixada	Sócio-Gerente	24/02/2003	Ver empresa
TELECOMPANY COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA 03.700.605/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2000	Ver empresa

Razão social

RGC ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

08.941.730/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2024

Razão social

TEMPLA JOIAS E ACESSORIOS LTDA

50.780.632/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2023

Razão social

LELLA TOUR E AGENCIA DE VIAGENS LTDA

26.327.466/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2016

Razão social

COSTA DO CACAU SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA

16.996.620/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2012

Razão social

VARELA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

05.534.195/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

24/02/2003

Razão social

TELECOMPANY COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA

03.700.605/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.