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Pessoa

RONALDO CARLOS MAIA

***.447.106-**

Empresas vinculadas

15X CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

57.615.958/0001-04

INDECA RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CACAU LTDA

05.712.542/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO CARLOS MAIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RONALDO CARLOS MAIA
CPF
***.447.106-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

15X CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

57.615.958/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

INDECA RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CACAU LTDA

05.712.542/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2018

Ver empresa

Razão social

SNA CONSULTORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA

31.110.568/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

ICOMAD - IND. E COM DE MADEIRAS LTDA

03.349.997/0001-88

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/05/1999

Ver empresa

Razão social

MELT METAIS E LIGAS SA

25.248.287/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/05/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.