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Pessoa

RONALDO CAETANO DIAFERIA

***.173.678-**

Empresas vinculadas

DIAFERIA EVENTOS LTDA

21.996.121/0001-05

DIAFERIA PRODUCOES LTDA

09.440.807/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO CAETANO DIAFERIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO CAETANO DIAFERIA
CPF: ***.173.678-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAFERIA EVENTOS LTDA 21.996.121/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2015	Ver empresa
DIAFERIA PRODUCOES LTDA 09.440.807/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2008	Ver empresa
MISSON & DIAFERIA PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA 04.326.316/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2004	Ver empresa
KLIN ESTETICA FACIAL E CORPORAL LTDA 03.344.994/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	17/08/1999	Ver empresa
INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SAO PAULO LTDA 68.150.010/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	11/05/1998	Ver empresa
DEVRAIGNES DIAFERIA DIAGNOSTICOS SC LTDA 58.371.899/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	19/11/1987	Ver empresa

Razão social

DIAFERIA EVENTOS LTDA

21.996.121/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2015

Razão social

DIAFERIA PRODUCOES LTDA

09.440.807/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2008

Razão social

MISSON & DIAFERIA PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA

04.326.316/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2004

Razão social

KLIN ESTETICA FACIAL E CORPORAL LTDA

03.344.994/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1999

Razão social

INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SAO PAULO LTDA

68.150.010/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1998

Razão social

DEVRAIGNES DIAFERIA DIAGNOSTICOS SC LTDA

58.371.899/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.