Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONALDO ALBENY ROQUE MORAES

***.112.626-**

Empresas vinculadas

ALBENY MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA

41.238.830/0001-39

ALBENY DUARTE LTDA

09.485.203/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO ALBENY ROQUE MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO ALBENY ROQUE MORAES
CPF: ***.112.626-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALBENY MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA 41.238.830/0001-39Ativa	Sócio	16/03/2021	Ver empresa
ALBENY DUARTE LTDA 09.485.203/0001-90Baixada	Sócio	07/04/2008	Ver empresa
DUARTE E MORAES LTDA 06.370.051/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2004	Ver empresa
CLINICA SANTA FE SC LTDA 04.136.950/0001-07Baixada	Sócio	18/04/2001	Ver empresa
L & L PARTICIPACOES LTDA 04.040.678/0001-59Baixada	Sócio	14/09/2000	Ver empresa

Razão social

ALBENY MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA

41.238.830/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

ALBENY DUARTE LTDA

09.485.203/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2008

Razão social

DUARTE E MORAES LTDA

06.370.051/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2004

Razão social

CLINICA SANTA FE SC LTDA

04.136.950/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2001

Razão social

L & L PARTICIPACOES LTDA

04.040.678/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.