Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RONALDO ACCIOLI DE FREITAS

***.535.509-**

Empresas vinculadas

RAF MINERIOS LTDA

56.059.511/0001-33

RAF E ACF - PARTICIPACOES LTDA

53.060.817/0001-11

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

RONALDO ACCIOLI DE FREITAS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RONALDO ACCIOLI DE FREITAS
CPF: ***.535.509-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAF MINERIOS LTDA 56.059.511/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2024	Ver empresa
RAF E ACF - PARTICIPACOES LTDA 53.060.817/0001-11Ativa	Sócio	30/11/2023	Ver empresa
TRON TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA 38.213.728/0001-74Ativa	Administrador	25/08/2020	Ver empresa
XANAHI - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 02.645.719/0001-05Ativa	Sócio	18/02/2016	Ver empresa
R.H.F. - COMERCIO, PARTICIPACOES E REPRESENTACOES SA 85.281.681/0001-66Baixada	Diretor	17/02/2012	Ver empresa
ICON SA - EQUIPAMENTOS E MOLDES 00.364.536/0001-96Ativa	Diretor	30/01/2012	Ver empresa
R.A.F. PARTICIPACOES LTDA 10.927.393/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2009	Ver empresa
ICON TECH - TECNOLOGIA EM BIO-PROCESSOS LTDA. 08.911.667/0001-58Baixada	Sócio	18/06/2007	Ver empresa
XANABI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 82.885.328/0001-05Baixada	Sócio	17/12/2003	Ver empresa
ICON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 82.550.401/0001-80Ativa	Administrador	30/07/2003	Ver empresa

Razão social

RAF MINERIOS LTDA

56.059.511/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Razão social

RAF E ACF - PARTICIPACOES LTDA

53.060.817/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2023

Razão social

TRON TRANSPORTES LOGISTICOS LTDA

38.213.728/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

XANAHI - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

02.645.719/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2016

Razão social

R.H.F. - COMERCIO, PARTICIPACOES E REPRESENTACOES SA

85.281.681/0001-66

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2012

Razão social

ICON SA - EQUIPAMENTOS E MOLDES

00.364.536/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2012

Razão social

R.A.F. PARTICIPACOES LTDA

10.927.393/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2009

Razão social

ICON TECH - TECNOLOGIA EM BIO-PROCESSOS LTDA.

08.911.667/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2007

Razão social

XANABI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA

82.885.328/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2003

Razão social

ICON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

82.550.401/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.