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Pessoa

ROMY SIMONETE NANDI MAZZARELLA

***.565.489-**

Empresas vinculadas

NANDI E MAZZARELLA PARTICIPACOES LTDA

51.133.963/0001-02

JRRM EMPREENDIMENTOS LTDA

45.823.826/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMY SIMONETE NANDI MAZZARELLA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROMY SIMONETE NANDI MAZZARELLA
CPF: ***.565.489-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NANDI E MAZZARELLA PARTICIPACOES LTDA 51.133.963/0001-02Ativa	Sócio	21/06/2023	Ver empresa
JRRM EMPREENDIMENTOS LTDA 45.823.826/0001-99Ativa	Sócio	29/03/2022	Ver empresa
ESPACO III HOLDING LTDA 45.787.065/0001-67Ativa	Sócio	25/03/2022	Ver empresa
ROMY S. NANDI MAZZARELLA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 23.323.343/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2018	Ver empresa
MONTREAL CELULARES LTDA 06.121.489/0001-36Baixada	Sócio	12/02/2004	Ver empresa
ZANELLA, NANDI & CIA LTDA 00.304.541/0001-03Baixada	Sócio	10/11/1994	Ver empresa

Razão social

NANDI E MAZZARELLA PARTICIPACOES LTDA

51.133.963/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2023

Razão social

JRRM EMPREENDIMENTOS LTDA

45.823.826/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2022

Razão social

ESPACO III HOLDING LTDA

45.787.065/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2022

Razão social

ROMY S. NANDI MAZZARELLA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

23.323.343/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Razão social

MONTREAL CELULARES LTDA

06.121.489/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2004

Razão social

ZANELLA, NANDI & CIA LTDA

00.304.541/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.