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Pessoa

ROMULO DE MELLO DIAS

***.722.787-**

Empresas vinculadas

MARGARIDA SERVICOS FINANCEIROS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

43.895.054/0001-75

CIELOPAR PARTICIPACOES LTDA

12.568.292/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMULO DE MELLO DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROMULO DE MELLO DIAS
CPF: ***.722.787-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARGARIDA SERVICOS FINANCEIROS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 43.895.054/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2021	Ver empresa
CIELOPAR PARTICIPACOES LTDA 12.568.292/0001-42Suspensa	Administrador	02/09/2010	Ver empresa
CBGS - GESTAO E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SAUDE LTDA. 08.336.279/0001-90Baixada	Administrador	06/08/2008	Ver empresa
SERVREDE SERVICOS S.A. 05.359.107/0001-44Baixada	Diretor	16/07/2008	Ver empresa
MALTA HOLDINGS LTDA. 07.305.716/0001-46Baixada	Administrador	26/05/2006	Ver empresa
BABIE PARTICIPACOES S.A. 04.308.745/0001-73Baixada	Diretor	03/06/2003	Ver empresa

Razão social

MARGARIDA SERVICOS FINANCEIROS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

43.895.054/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2021

Razão social

CIELOPAR PARTICIPACOES LTDA

12.568.292/0001-42

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2010

Razão social

CBGS - GESTAO E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SAUDE LTDA.

08.336.279/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2008

Razão social

SERVREDE SERVICOS S.A.

05.359.107/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2008

Razão social

MALTA HOLDINGS LTDA.

07.305.716/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2006

Razão social

BABIE PARTICIPACOES S.A.

04.308.745/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.