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Pessoa

ROMUALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR

***.914.137-**

Empresas vinculadas

HENRIQUE ABECASIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

37.874.321/0001-25

ITA-BRASIL MARMORES E GRANITOS LTDA

31.762.967/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMUALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROMUALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR
CPF: ***.914.137-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HENRIQUE ABECASIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 37.874.321/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2022	Ver empresa
ITA-BRASIL MARMORES E GRANITOS LTDA 31.762.967/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2018	Ver empresa
GRIPPLE COMERCIO E IMPORTACAO DE TENSIONADORES LTDA. 13.364.423/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2016	Ver empresa
DIRECTION - GESTAO E CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 13.814.902/0001-03Ativa	Sócio	15/09/2014	Ver empresa
PISTONO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.693.607/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2011	Ver empresa
ANZOL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 11.762.864/0001-67Baixada	Sócio	03/03/2010	Ver empresa

Razão social

HENRIQUE ABECASIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

37.874.321/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2022

Razão social

ITA-BRASIL MARMORES E GRANITOS LTDA

31.762.967/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2018

Razão social

GRIPPLE COMERCIO E IMPORTACAO DE TENSIONADORES LTDA.

13.364.423/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2016

Razão social

DIRECTION - GESTAO E CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

13.814.902/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2014

Razão social

PISTONO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS

13.693.607/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2011

Razão social

ANZOL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

11.762.864/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.