Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ROMUALDO DALLE MOLLE

***.168.138-**

Empresas vinculadas

DALIMOB - IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA

50.323.961/0001-05

R.G.F.D. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

50.069.390/0001-24

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMUALDO DALLE MOLLE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROMUALDO DALLE MOLLE
CPF: ***.168.138-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DALIMOB - IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA 50.323.961/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2023	Ver empresa
R.G.F.D. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 50.069.390/0001-24Ativa	Sócio	24/03/2023	Ver empresa
ACRS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 19.731.359/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2014	Ver empresa
DALLE MOLLE RADIOTERAPIA LTDA. 07.995.555/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2006	Ver empresa
RASP RADIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS DE SAO PAULO LTDA. 65.515.546/0001-20Baixada	Sócio	27/03/1998	Ver empresa
POLICLINICA AGUA RASA SC LTDA 67.972.760/0001-31Suspensa	Sócio sem Capital	06/08/1992	Ver empresa

Razão social

DALIMOB - IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA

50.323.961/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2023

Razão social

R.G.F.D. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

50.069.390/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2023

Razão social

ACRS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.731.359/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2014

Razão social

DALLE MOLLE RADIOTERAPIA LTDA.

07.995.555/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2006

Razão social

RASP RADIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS DE SAO PAULO LTDA.

65.515.546/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/1998

Razão social

POLICLINICA AGUA RASA SC LTDA

67.972.760/0001-31

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.