Pessoa
ROMNEY RAAD MASSOUD
Empresas vinculadas
MASSOUD IMOBILIARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
R F M ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA
Pessoa investigada
ROMNEY RAAD MASSOUD
Informações básicas
- Nome
- ROMNEY RAAD MASSOUD
- CPF
- ***.331.422-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MASSOUD IMOBILIARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 17.252.899/0001-32Ativa | Sócio sem Capital | 03/12/2012 | Ver empresa |
R F M ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA 83.211.128/0001-21Ativa | Sócio sem Capital | 29/05/1992 | Ver empresa |
ROFAMA FERRAGENS LTDA 04.898.060/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 27/11/1987 | Ver empresa |
MASSOUD COMERCIO LTDA 04.898.136/0001-11Baixada | Sócio sem Capital | 27/11/1987 | Ver empresa |
Razão social
MASSOUD IMOBILIARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
17.252.899/0001-32
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/12/2012
Razão social
R F M ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA
83.211.128/0001-21
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/05/1992
Razão social
ROFAMA FERRAGENS LTDA
04.898.060/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/11/1987
Razão social
MASSOUD COMERCIO LTDA
04.898.136/0001-11
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/11/1987
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.