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Pessoa

ROMMEL ARAUJO FARIAS MERGULHAO

***.716.654-**

Empresas vinculadas

ABM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

50.680.817/0001-26

NE LICIT COMERCIO DE PAPELARIA LTDA

23.870.648/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ROMMEL ARAUJO FARIAS MERGULHAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROMMEL ARAUJO FARIAS MERGULHAO
CPF: ***.716.654-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 50.680.817/0001-26Ativa	Sócio	15/05/2023	Ver empresa
NE LICIT COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 23.870.648/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	21/12/2015	Ver empresa
MERGULHAO & MOTA ADVOGADOS 44.856.736/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2012	Ver empresa

Razão social

ABM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

50.680.817/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2023

Razão social

NE LICIT COMERCIO DE PAPELARIA LTDA

23.870.648/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2015

Razão social

MERGULHAO & MOTA ADVOGADOS

44.856.736/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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