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Pessoa

ROMIR SOARES DE SOUZA FILHO

***.807.206-**

Empresas vinculadas

INTERLAKEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.358.076/0001-69

ZERMATT PARTICIPACOES LTDA

34.885.880/0001-42

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ROMIR SOARES DE SOUZA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ROMIR SOARES DE SOUZA FILHO
CPF: ***.807.206-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTERLAKEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.358.076/0001-69Ativa	Sócio	24/11/2021	Ver empresa
ZERMATT PARTICIPACOES LTDA 34.885.880/0001-42Ativa	Sócio	16/09/2019	Ver empresa
P. O. TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 09.102.193/0001-66Baixada	Sócio	01/10/2007	Ver empresa
LINEAR INCORPORACOES LTDA 01.163.561/0001-74Baixada	Sócio	22/04/1996	Ver empresa
LINEAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 65.131.864/0001-98Baixada	Sócio	20/12/1990	Ver empresa

Razão social

INTERLAKEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.358.076/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2021

Razão social

ZERMATT PARTICIPACOES LTDA

34.885.880/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2019

Razão social

P. O. TECH CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

09.102.193/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2007

Razão social

LINEAR INCORPORACOES LTDA

01.163.561/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/1996

Razão social

LINEAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

65.131.864/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.